發(fā)布時(shí)間：2017-03-13    文章來源：中國黃金集團(tuán)  

        3月9日，集團(tuán)公司第一屆董事會第一次臨時(shí)會議在京召開。集團(tuán)公司董事長宋鑫、董事劉冰、外部董事王子民、孫曉文、蘇征、蔣開喜、職工董事鮑海文出席了本次會議。國有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會主席董樹奎、第18辦事處主任劉曉越、專職監(jiān)事羅雯列席本次會議。

        本次會議通過了《關(guān)于第一屆董事會第一次臨時(shí)會議議事規(guī)則的議案》和《關(guān)于董事會專門委員會構(gòu)成、職責(zé)方案及提名委員會臨時(shí)議事規(guī)則的議案》。董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會四個(gè)專門委員會。

        經(jīng)董事會提名委員會審議并經(jīng)董事會決議，通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》，聘任劉冰為集團(tuán)公司總經(jīng)理；通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、總會計(jì)師的議案》，聘任魏山峰、王晉定、孫連忠、楊奇、趙占國為集團(tuán)公司副總經(jīng)理，聘任朱書紅為集團(tuán)公司總會計(jì)師。

        會后，集團(tuán)公司董事會成員與新任高級管理人員進(jìn)行了見面。董樹奎對集團(tuán)公司全產(chǎn)業(yè)鏈的特色和優(yōu)勢給予充分肯定，對班子成員求真務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、拼搏進(jìn)取的精神給予高度贊揚(yáng)，希望公司董事會成立后外部董事要各自發(fā)揮優(yōu)勢，引進(jìn)好的經(jīng)驗(yàn)，共同引領(lǐng)集團(tuán)公司不斷進(jìn)步。宋鑫表示在董事會、監(jiān)事會的共同引領(lǐng)下，集團(tuán)公司將不斷完善內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管控體系，用水滴石穿、繩鋸木斷的工作韌勁，不斷提升管理水平，促進(jìn)集團(tuán)公司的快速發(fā)展。劉冰代表經(jīng)營層作了表態(tài)，他表示一定不辜負(fù)公司董事會、監(jiān)事會的信任，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)經(jīng)營班子，緊緊依靠廣大干部職工，忠于職守、盡職盡責(zé)，扎扎實(shí)實(shí)、埋頭苦干，努力把集團(tuán)公司的宏偉事業(yè)不斷推向前進(jìn)。